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秦皇岛行业动态

秦皇岛市反电信网络诈骗中心 关于近期多发冒充公检法诈骗案件的预警

日期:2017年01月24日 来自:集号吧  访问量:289


秦皇岛动态


近期我市发生了多起冒充公检法电信诈骗案件,严重侵害了人民群众财产安全。冒充公检法类诈骗案件始终是我市电信网络诈骗案件中发案数量最多、涉案金额最大的案件类型,而且近期有增长的趋势。


一、真实案例


2017年1月10日,我市居民李某某接到自称邮政银行电话,称受害人银行账户有10万多元欠款未按期偿还,已经被起诉;随即又接到自称北京市东城区公安局电话,以配合司法调查为由,要求受害人把所有账户内存款转移至其提供的安全账户;受害人已经将5万元存款全部取出,并准备通过银行ATM机进行转账。

我中心通过跟踪监控及时发现了这一情况,立即拨打受害人电话进行提醒、劝阻,经过反复说明情况,受害人才逐渐明白,随即停止汇款。


二、案例解析


近期发生的几起案件,作案手段基本相似。嫌疑人先冒充银行客服人员向受害人拨打电话,称其银行账户涉及非法洗钱、高额贷款、参与诈骗等行为,将面临起诉;然后再冒充公安部门(多为上海,北京公安局),以对受害人银行账户开展司法调查为由,要求将卡内存款全部转移到指定的“安全账户”;受害人完成转账之后,再无法与嫌疑人取得联系。


三、 公安提醒


冒充公检法诈骗的开场语:


1、直白版:某某某,我们是上海市公安局(目前总结冒充上海,北京公安局居多),你涉嫌洗黑钱案件(目前总结首先告诉你涉嫌经济类案件居多,因为比较方便让你接受所谓的资金调查).......


2、婉约版:某某某,我们是某某通信管理局的,你的号码即将停机!因为有人利用你的身份信息在某地发了很多诈骗信息,具体情况,我将电话转给某某公安局某某警官.......


3、快递版:某某某,我们是某某快递公司,你有一个快递目前在某地被拦截,因为其中有违禁品,具体情况我将帮你转接......

4、邮件版:以邮寄假通缉令形式,再加以电话恐吓,实施诈骗。


凡是接到上述电话请您务必挂断不要轻信,或直接拨打110报警。凡是接到自称警察、检察院、法院等,只要说涉案,无需怀疑直接定性为诈骗。


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